原标题:汉唐环保:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
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证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
不涉及现场投票之外的其它投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月28日上午9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴进冬女士为公司董事的议案》
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴进冬女士为公司董事，任职期限自 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）审议《关于提名王怡萌女士为公司监事的议案》
公司监事马毅因个人原因请求辞去公司监事职务，
LOL比赛竞猜押注平台为保证公司监事会人数 不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名王怡萌女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查，王怡萌女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023年9月27日上午9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张羽昕 010-84464882
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》； （二）《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京汉唐环保科技股份有限公司董事会
2023年 9月 13日
中财网
